Acusan a dos personas por fraude electrónico

Acusan a dos personas por fraude electrónico

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a una sentencia máxima de 30 años de cárcel. (horizontal-x3)

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a una sentencia máxima de 30 años de cárcel. (GFR Media)

Un gran jurado federal radicó 13 cargos contra Joel De Jesús Ocasio y Marangelis Rivera Colón por fraude electrónico y declaraciones falsas en solicitudes de préstamo.

De Jesús Ocasio era un corredor de bienes raíces y agente de seguros que trabajaba para el National Western Life Insurance Company desde el 2004. En 2010, la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) revocó su licencia.

Fue entonces cuando De Jesús Ocasio sometió falsa documentación a nombre de Rivera Colón para continuar vendiendo pólizas y rentas vitalicias, indicó la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, mediante un comunicado de presa.

Desde diciembre de 2010 hasta noviembre de 2011, el hombre utilizó la documentación de Rivera Colón y obtuvo $283,718 en comisiones por ventas. Estos pagos fueron transferidos del National Western Line Insurance Company a una cuenta personal de otro banco controlados por ambos individuos.

Los acusados realizaron declaraciones falsas a tres bancos diferentes para obtener préstamos. Entre ellos uno hipotecario por $304,000, uno automovilístico por $47,231 y otro de $124,200 para la compra de otro auto.

"Estos acusados ??participaron a sabiendas en un plan para defraudar a una compañía de seguros y tres instituciones financieras para su beneficio económico personal", dijo Rodríguez.

"Seguimos comprometidos con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos financieros y el fraude, y consideraremos responsables a quienes defraudan al sistema por sus acciones", añadió.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a una sentencia máxima de 30 años de cárcel.

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) están a cargo de la investigación.

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