| |||||||
| Noticias Hilo, Federales arrestan sujetos por lavado de dinero en el Foro Principal; Agentes del Negociado Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), diligenciaron esta madrugada 15 órdenes de ... |
 |
| | Herramientas | Desplegado |
| |||||||
| Noticias Hilo, Federales arrestan sujetos por lavado de dinero en el Foro Principal; Agentes del Negociado Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), diligenciaron esta madrugada 15 órdenes de ... |
|
| | Herramientas | Desplegado |
03/12/10, 09:33:01
| #1 |
| Administrator Fecha de Ingreso: feb 2008
Mensajes: 11.619
|  Federales arrestan sujetos por lavado de dinero Agentes del Negociado Federal de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), diligenciaron esta madrugada 15 órdenes de arresto contra individuos que fueron acusados por un Gran Jurado de cargos de lavado de dinero, producto del narcotráfico. El portavoz del ICE, Ivan Ortiz informó que los acusados presuntamente participaron en un esquema de intercambio negro de divisas. Se estima que los imputados intentaron lavar $11 millones en transferencias electrónicas a Colombia, Estados Unidos, China, Suecia y Hong Kong. “Esto no es una organización criminal. Son personas independientes”, afirmó Ortiz. Los arrestos se llevan a cabo en los pueblos de Aguas Buenas, Isabela, Manatí, Ciales y Dorado. Los detenidos fueron llevados al Coliseo Pedrín Zorrilla de Hato Rey. Posteriormente, comparecerán a la vista inicial ante un magistrado. La pesquisa tuvo dos años de duración. |
|  |
|
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Federales arrestan a hermanos por soborno | KP3AV | Noticias | 0 | 24/09/10 20:45:25 |
| Arrestan prófugos buscados por los federales | KP3AV | Noticias | 0 | 22/09/10 16:27:39 |
| Investigan lavado de dinero en vaticano | KP3AV | Noticias | 0 | 21/09/10 16:51:13 |
| Arrestan hombre buscado por los federales | KP3AV | Noticias | 0 | 03/06/10 18:10:53 |
| Sentencian hoy a Goachet por lavado de dinero | KP3AV | Noticias | 0 | 24/03/09 12:09:57 |
Mode Lineal
